世界最大娱乐公司排名|蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

时间 : 2020-01-11 14:49:44 来源 : 匿名 热度 : 917

世界最大娱乐公司排名|蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

世界最大娱乐公司排名,证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-076

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2019年12月6日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年12月2日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

鉴于公司于2019年6月18日实施了2018年年度权益分派方案,向全体股东每10股派3.5元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会同意对2018年股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行调整,股票期权数量由799.00万份调整为1,358.30万份,行权价格由18.12元/股调整为10.45元/股。

具体内容详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》(公告编号:2019-078)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本激励计划的法律顾问也发表了相关意见,详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

关联董事陈峰回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司2018年股票期权激励计划授予的激励对象中有3名人员因个人原因离职,已不符合激励条件,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》以及公司2018年第四次临时股东大会的授权,公司董事会同意对上述3名激励对象所持有的已获授但尚未行权的20.40万份股票期权进行注销。经过本次注销后,公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由124名调整为121名,授予的股票期权数量由1,358.30万份调整为1,337.90万份。

具体内容详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2019-079)。

3、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就,同意符合行权条件的121名激励对象在第一个行权期可行权401.37万份股票期权,行权价格为10.45元/股。

具体内容详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2019-080)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本激励计划的法律顾问及独立财务顾问也发表了相关意见,详见2019年12月7日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司

董事会

2019年12月7日

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